金融乱象举报监测实时报告
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付费后查看全部内容华鑫国际信托涉多项违规被罚720万
2026年4月3日，北京金融监管局公布的行政处罚信息公开表显示，华鑫国际信托有限公司因涉及13项违法违规行为，被处以罚款720万元，多名相关责任人同步受到警告和罚款处罚。这是今年以来信托行业开出的最大金额罚单之一。
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付费后查看全部内容青海两家农商银行触碰监管红线被央行严厉处罚
2026年4月3日，中国人民银行青海省分行公布的行政处罚决定信息公示表显示，青海大通农村商业银行股份有限公司和青海湟中农村商业银行股份有限公司因多项违规行为，被央行青海省分行分别处以204.6万元和164.5万元罚款，相关责任人同步受到处罚。这是2026年一季度以来，西部地区农商行领域最为严厉的监管处罚之一。
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付费后查看全部内容公安部、国家金融监督管理总局 联合部署新一轮金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作
4月2日，公安部经济犯罪侦查局、国家金融监督管理总局稽查局召开视频会议，联合部署开展新一轮金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作，进一步整治金融非法中介乱象，坚决维护金融管理秩序，切实保护金融消费者合法权益，努力以高水平安全护航金融高质量发展。
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付费后查看全部内容金融监管逻辑升级，信贷违规仍是“重灾区”
2026年一季度，金融监管部门持续保持高压态势。据iFinD数据统计，截至3月31日午间，中国人民银行、国家金融监督管理总局及各分局共开出处罚记录625条，罚单金额总计5.76亿元，涉及银行机构至少586家。平均每天开出近7张罚单，日均处罚金额超过640万元——这一组数据，清晰勾勒出金融监管在一季度的执法强度与重点方向。
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付费后查看全部内容农商银行密集触碰监管红线，违规都集中在这里
2026年3月17日至20日，短短四天内，中国人民银行多地分行及金融监管分局密集披露了十余张针对农村商业银行的罚单。从湖北当阳、天门、安陆、浠水，到江西崇仁、宜春，从江苏兴化、广西那坡，到河北深州、黑龙江泰来、青海湟中，这些分布在多个省份的农商银行因各类违规行为被处以罚款，单笔罚金从27.9万元至99万元不等，多名责任人被处以警告、罚款甚至禁止从事银行业工作的处罚。
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付费后查看全部内容这家银行“内鬼”给银行酿下的“大祸”
近日，一纸来自裁判文书网的判决书，将岳西湖商村镇银行原客户经理方某甲的违法放贷行为公之于众。一个手握信贷初审权的基层员工，在短短一年时间内，通过诱导超额贷款、策划借名贷款、虚构贷款用途、欺骗他人担保等手段，违规发放贷款195万元，最终造成银行直接经济损失338万余元。这起案件并非孤例，而是近年来银行业“内鬼”频频作乱的典型缩影。透过这起案件，可以清晰看到内部人失控对银行资产安全、内控体系乃至行业信誉造成的多重“大祸”。
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付费后查看全部内容非法金融中介成社会公害需全民参与严厉打击
2025年以来，一场场针对金融领域“黑灰产”的雷霆行动在全国展开。公安部会同国家金融监督管理总局部署17个重点省市，开展为期6个月的集群打击。行动战果令人触目惊心：立案查处犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元。这些数字背后，是非法金融中介这一社会毒瘤的真实面目——它们正以产业化、职业化、隐蔽化的方式，侵蚀金融秩序，吞噬百姓财富，已然成为必须全社会共同面对的公害。
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付费后查看全部内容吉安农商银行必须深刻反思
吉安农商银行的遭遇，并非孤例。在中小银行风险加速出清的背景下，合规经营已成为生存发展的生命线。2026年政府工作报告明确提出“深入推进地方中小金融机构减量提质”，政策导向已从“规模扩张”转向“质量提升”。
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付费后查看全部内容11亿元罚单，给证券市场释放出了什么样的信号？
2026年以来，证券监管系统持续发力，对操纵市场等违法违规行为重拳出击，截至目前，罚没总额已超11亿元，顶格处罚、双重禁入、跨层级联动查处成为常态。从自然人操纵股价到机构违规运作，从传统短线炒作到新型隐蔽操纵，监管部门的一系列执法行动，不仅彰显了“零容忍、强监管”的坚定决心，更向资本市场传递出规范市场秩序、保护投资者权益、护航行业高质量发展的多重明确信号，为资本市场健康稳定运行筑牢法治屏障。
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付费后查看全部内容金融监管总局约谈5家平台运营机构
近日，针对互联网助贷业务问题，金融监管总局对分期乐、奇富借条、你我贷借款、宜享花、信用飞等5家平台的运营机构进行约谈。
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付费后查看全部内容邮储银行“存单变保单”行为为何屡禁不止？
近日，澎湃新闻曝光湖北天门一名老人在邮储银行办理存款时，被误导将1万元“定期存款”转为中邮人寿终身寿险保单，两年累计缴费3万余元，直至家属核查才发现真相。最终，在家属强烈要求下，涉事网点为老人全额退保并将保费转为定期存款，这场历时两年的“存款风波”暂告平息。事实上，这只是邮储银行“存单变保单”乱象的冰山一角——即便历经央视315晚会曝光、监管部门多次重罚，此类违规行为仍屡禁不止，背后折射出的深层问题值得行业深思。
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付费后查看全部内容5家城商行的“情人节罚单”
2月14日，在情人节这个充满温情的节点，中国人民银行、国家金融监督管理总局及其各地分支机构集中披露了一批金融行政处罚信息，形成覆盖多领域的大规模处罚浪潮。此次处罚始终坚持“严监管、零容忍”导向，聚焦金融机构合规短板，其中城商行群体表现突出——泉州银行、四川银行、青岛银行、厦门银行、潍坊银行（含旗下分支机构）5家城商行同步领罚，成为当日银行处罚领域的焦点。
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